В результате работы правоохранительных органов в Буэнос-Айресе раскрыта схема мошенничества, связанная с фиктивной компанией, которая обманывала крупные и мелкие предприятия.
На основании жалобы одной строительной фирмы было обнаружено, что платежи за материалы осуществлялись через электронные чеки, которые отклонялись из‑за отсутствия средств.
Следствие показало, что преступная группа регулярно использовала временные складские помещения, куда доставляли товары, а затем переводила их в другие адреса, затрудняя их отслеживание.
В ходе обысков в Авелянеде и Ломас-де-Самора конфисковали мобильный офис‑фасад, более 500 пакетов материалов, строительный инвентарь, медицинские и пищевые товары, а также документы. Общее ущерб оценивается свыше 30 млн долларов, но до сих пор задержанных не найдено.
